江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2020年6月1日在公司会议室召开，由董事长李春荣先生主持，以现场与通讯结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2020年5月20日通过电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
董事会审议了《关于注销全资子公司的议案》，根据公司经营发展的需要，公司决定注销全资子公司张家港保税区金体国际贸易有限公司。 注销该子公司有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率，不会对公司未来业务发展和整体盈利能力产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（）的相关公告。
董事会审议了《关于注销分公司的议案》，根据公司战略及业务发展需要，公司拟注销公司贵州分公司、浙江分公司、山西分公司、沈阳分公司、体育设施分公司，为优化资产结构、降本增效，提高公司整体经营效率。根据《公司章程》的规定，本次注销事项无需提交股东大会审议批准。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（）的相关公告。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年6月1日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第八次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2020年5月20日以电话方式发出。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席顾京先生主持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
监事会审议了《关于注销全资子公司的议案》，根据公司经营发展的需要，公司决定注销全资子公司张家港保税区金体国际贸易有限公司。 注销该子公司有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率，不会对公司未来业务发展和整体盈利能力产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（）的相关公告。
监事会审议了《关于注销分公司的议案》，根据公司战略及业务发展需要，公司拟注销公司贵州分公司、浙江分公司、山西分公司、沈阳分公司、体育设施分公司，为优化资产结构、降本增效，提高公司整体经营效率。根据《公司章程》的规定，本次注销事项无需提交股东大会审议批准。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（）的相关公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2020年6月1日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任胡科先生为公司副总经理。
上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
上述高级管理人员不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（）披露的相关公告。
胡科先生：中国国籍，1973年出生，本科学历。毕业于兰州教育学院汉语言文学专业。曾任香港科浪国际中国公司副总裁，乐视乐彩网络科技（北京）有限公司执行董事。现任金陵乐彩（北京）科技有限公司经理。
截至本公告日，胡科先生任金陵乐彩（北京）科技有限公司经理，公司占金陵乐彩（北京）科技有限公司为公司30%的股份为公司的参股公司。胡科先生
未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月1日召开了第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。本次注销子公司无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
6.经营范围：橡塑制品、金属材百料及制品、建材、五金交电、机械设备、电子产品、纺织品、纸制品、化工原料及产品（危险化学品除外）的购销，自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。（依度法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展知经营活动）。
7.出资情况：江苏金陵体育器材股份有限公司以货币方式认缴出资，出资额为 100万元人民币，出资比例 100%。
根据公司经营发展的需要，公司决定注销全资子公司张家港保税区金体国际贸易有限公司。注销该子公司有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率，不会对公司未来业务发展和整体盈利能力产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。
本次注销完成后，张家港保税区金体国际贸易有限公司不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
公司董事会将授权管理层负责办理张家港保税区金体国际贸易有限公司的清算、注销等相关工作，并及时履行相关信息披露工作。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”），于2020年6月1日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销分公司的议案》。 根据公司战略及业务发展需要，公司拟注销公司贵州分公司、浙江分公司、山西分公司、沈阳分公司、体育设施分公司，为优化资产结构、降本增效，提高公司整体经营效率。根据《公司章程》的规定，本次注销事项无需提交股东大会审议批准。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院 决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法 律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。体育 器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、舞台、影视道具、塑胶跑道、升降平台、 电子显示设备、电子计时设备、文体用品及相关产品的生产、销售；文体活动设 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 备的租赁及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；体育场地设施工程 专业承包（二级）、市政公用工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包、电 子与智能化工程专业承包。
经营范围：批发、零售：体育器材、健身器材、体育场馆座椅，看台、舞台、 影视道具，塑胶跑道，升降平台，电子显示设备，电子计时设备，文体用品及相关产 品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围：体育器材、健身器材、文体用品及相关产品的生产、销售；文体活 动设备的租赁及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；体育场地设施工程 专业承包（二级）完美体育官网、市政公用工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包、电子与 智能化工程专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围：体育器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、舞台、影视道具、塑胶跑道、升降台、电子显示设备、电子计时设备、文体用品销售及售后服务；文体活动设备的租赁及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；体育场地设施工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
经营范围：体育场地设施工程专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至目前，公司贵州分公司、浙江分公司、山西分公司、沈阳分公司、体育设施分公司经营过程中实现销售开具增值税专用数量及纳税金额少，但经营产生的办公租赁费等费用较高且财务管理手续繁琐，公司从优化资产结构、提高公司整体经营效率考虑，拟注销公司贵州分公司、浙江分公司、山西分公司、沈阳分公司、体育设施分公司。
1、本次注销分公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，也不会给公司带来风险。
2、本次注销分公司事项有利于公司优化资本结构、降低经营管理成本、提高管理效率，对规范公司运营起到积极作用，因此不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。